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强强联合—汉钟精机:关于认购德耐尔股份的公告
发表时间：2016-12-01 浏览次数：3195次
一、交易概述
11月30日，上海汉钟精机股份有限公司发布《关于认购德耐尔股份的公告》。公告称汉钟精机以自有资金不超过人民币 2,600 万元认购德耐尔发行的 400 万股股份。认购完成后，德耐尔总股本为人民币 2,400 万股，公司持有德耐尔 400 万股，占比 16.67%。
对于本次认购，汉钟精机独立董事发表独立意见：本次认购德耐尔股份符合公司发展战略和规划，且有利于公司拓展空压产品的市场销售。德耐尔在新三板挂牌后，将进一步规范运作，有效提高经营管理水平，提升市场竞争力，拓宽融资渠道，有利于公司获得良好的投资收益，实现公司全体股东利益最大化。
目前公司财务状况稳健、经营良好，本次认购金额不超过人民币 2,600 万元，公司以自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
德耐尔是一家从事系列空气压缩机的研究开发、生产销售和应用服务的专业企业，产品广泛应用于机械制造、矿山冶金、纺织服装、食品医疗、交通运输等行业。依托稳定的销售渠道和良好的口碑，为国内和海外客户提供优质的空气压缩机及其配件产品。德耐尔通过多年的空气压缩机的研发、生产，积累了丰富的生产制造经验。主要产品螺杆式空气压缩机的核心部件为公司自主研发，空气压缩机整机系统为自主设计，保证了产品的工艺和生产水平先进，具有一定的技术研发和系统设计领先优势。
1、投资基本情况上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）与德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“德耐尔”或“标的公司”）及其股东签订了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司股票认购协议书》（以下简称“认购协议书”），公司以自有资金不超过人民币2,600万元认购德耐尔发行的400万股股份。认购完成后，德耐尔总股本为人民币2,400万股，公司持有德耐尔400万股，占比16.67%。
2、本次交易履行的审批程序
汉钟空压机公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次交易金额在公司董事会权限范围内，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过即完成公司内部批准序。
3、其他说明
本次交易方与公司不存在关联关系，不构成关联交易，不属于风险投资，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
有限公司成立日期：2012年3月22日
股份公司成立日期：2016年8月30日
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：余浪波
注册地址：上海市松江区新浜镇胡甪路58号第4幢
统一社会信用代码：91310000593102626H
经营范围：从事节能科技、空气压缩机和气体后处理设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事活塞空压机、螺杆空压机、变频空压机、柴油移动空压机、中高压空压机生产及销售，机电设备及其零部件的销售，自有设备租赁，机电安装建设工程施工，合同能源管理，从事货物及技术的进出口服务，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、标的公司最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2016年9月30日 2015年度
总资产 6,173.46 5,838.01
负债 2,755.66 3,024.24
所有者权益 3,417.79 2,813.77
项目 2016年1-9月 2015年度
主营业务收入 8,545.32 9,562.40
营业利润 800.87 722.16
净利润 604.03 704.48
2015年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2016]京会兴审字第69000334号审计报告。2016年1-9月财务数据未经审计。
